Уголовная ответственность

Номенклатура оснований для уголовной ответственности за нарушение таможенных правил в текущее время обширна:

• Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ, от 100 млн. рублей, за 2022 год ФТС России возбуждено 32 уголовных дела);
• Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.193.1 УК РФ, за 2022 год ФТС России возбуждено 147 уголовных дел);
• Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ, от 2 млн. рублей, за 2022 год ФТС России возбуждено 344 уголовных дела);
• Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ от эквивалента суммы равной 20 тыс. долларов США, за 2022 год ФТС России возбуждено 103 уголовных дела);
• Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК РФ, от стоимости товара эквивалентной 250 тыс.рублей, за 2022 год ФТС России возбуждено 55 уголовных дел);
• Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст.226.1 УК РФ введена взамен декриминализированной ст.188 УК РФ; наиболее массовый уголовный состав по количеству возбужденных уголовных дел — 704 за 2022 год; стоимость перемещаемых товаров от 100 тыс. рублей);
• Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст.229.1 УК РФ, за 2022 год ФТС России возбуждено 156 уголовных дел).

Множество участников ВЭД и физических лиц так или иначе занимаясь перемещением указанных выше товаров не задумываются о том, что могут волею случая стать фигурантом уголовного дела несмотря на то, что как они полагают, действуют в правовом поле.

Если так случилось, что возбуждение уголовного дела неминуемо или оно уже возбуждено незамедлительно обращайтесь только за квалифицированной помощью к адвокатам которые не на словах, а на деле имеют практический опыт в делах связанных с контрабандой товаров.

В качестве рекомендаций при возбуждении в отношении Вас уголовного дела или привлечения Вас в качестве свидетеля по уголовному делу, которое так или иначе Вас затрагивает (бизнес, работа, семья и т.д.):

1. Не торопитесь давать показания самостоятельно — обратитесь к адвокату. Вы имеете право воспользоваться ст.51 Конституции РФ. Помните, что все сказанное Вами и зафиксированное в протоколе допроса будет использовано в уголовном деле, возможно против Вас.
2. Запаситесь терпением уголовные дела расследуются долго.
3. Выбирая себе защитника помните, что услуги по уголовным делам являются одними из самых дорогих поэтому если Вы не располагаете неограниченными финансовыми возможностями тщательно выбирайте адвоката руководствуясь его опытом и доступными знаниями о нем. Замена адвоката  — дорогое удовольствие.
4. Как правило по вышеуказанным составам (кроме предусмотренных ст.226.1 и 229.1 УК РФ) невелико количество случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, поэтому не воспринимайте близко угрозы от дознавателей, следователей и оперативных работников «закрыть Вас в СИЗО».
5. Не утаивайте от адвоката деталей, поскольку именно от них во многом зависит правильность организации линии защиты.
6. Свидетель имеет право прибыть на допрос к следователю в присутствии адвоката (ч.5 ст.189 УПК РФ).